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El FROB no ha podido identificar a los titulares de las dos empresas de Cancún y Nueva York que cobraron como intermediarios
M. A. RUIZ COLL / ALICANTE
Día 03/05/2012
La división hotelera de Caja Mediterráneo (CAM), Valfensal, pagó casi 3 millones de dólares (2,3 millones de euros) a sociedades interpuestas —cuyos titulares no ha podido identificar hasta ahora el FROB— en concepto de comisiones por la compra de una parcela en Playa del Carmen (México) destinada a la construcción de un complejo turístico de 5 estrellas con 300 habitaciones.
La compra de los terrenos se llevó a cabo en dos fases y supuso un desembolso global de 22,3 millones de dólares (17,5 millones de euros) para Valfensal, el grupo hotelero dirigido por Juan Ferri Guardiola y José Baldo Llorens en el que CAM es titular del 30% de las acciones.
En la primera fase, Valfensal compró por 8,6 millones de dólares la mitad de la parcela, a través de su filial Sandos Internacional SA, mediante un contrato suscrito el 24 de septiembre de 2004. Un año y medio después, el 26 de mayo de 2006, el grupo participado por CAM compró por 11,7 millones de euros la sociedad Inversión Caribeña SA, que era propietaria de la otra mitad del solar hotelero. Caja Mediterráneo financió ambas operaciones con créditos por un importe total de 16,3 millones de dólares.
Servicios de asesoría
En la compra de la primera mitad del solar, la filial de Valfensal Sandos Internacional pagó comisiones que suman 925.000 euros, según el informe elaborado por la firma auditora Deloitte por encargo de los administradores de CAM designados por el FROB. El gestor de Sandos, Francisco Climent, cobró una comisión de 325.00 dólares por su intervención en el contrato.
Por su parte, la sociedad Crystalclear Services cobró otros 450.000 dólares —tal como acredita el documento reproducido en esta página— por «servicios de intermediación» en la compra-venta. Según el informe de Deloitte, Crystalclear tiene su domicilio social en el 101 de Main Suite, Tappan (Nueva York), en una oficina en la que tienen su sede un millar largo de sociedades: algo que indica que podría tratarse de un despacho de abogados o «brokers» dedicados a la gestión de empresas propiedad de terceros. Por último, otra sociedad, Ocean Blue Resorts del Caribe SA, con sede en Cancún (México) cobró de Valfensal otra comisión de 150.000 dólares en concepto de «asesoría».
La compra de la otra mitad de la parcela —hasta sumar una superficie de 10 hectáreas de suelo edificable en primera línea de mar— no se hizo efectiva hasta que, en mayo de 2006, Valfensal adquirió la empresa titular del terreno, Inversión Caribeña SA, para integrarla al grupo hotelero de CAM.
El informe de Deloitte indica que en las cuentas anuales de Inversión Caribeña de 2010 aparece un pago de otros dos millones de dólares a Ocean Blue Resorts, a raíz de un convenio firmado en 2004 sobre los terrenos de Playa del Carmen (Playacar). De este modo, la sociedad con sede en Cancún se habría embolsado un total de 2.150.000 dólaress como comisión por sus servicios de «asesoría» en la compra de la parcela.
En cuanto a la sociedad neoyorkina Crystalclear Services, que se llevó 450.000 dólares de comisión, los auditores de Deloitte señalan que en 2008 y 2009 tuvo deudas por importe de 15,5 millones de dólares con Lismore Investments BV, una empresa con sede en La Haya (Holanda) controlada por los dos apoderados de Valfensal, Juan Ferri y José Baldo. Algo que, indica Deloitte, «ofrece una duda razonable sobre el posible trasfondo económico existente en la comisión cobrada por Crystalclear » en la adquisición de suelo de Playacar.
Como informó ayer ABC, la división hotelera de CAM pagó otros 10 millones de dólares a una sociedad panameña, con cuenta en Suiza, como comisión» por la compra de una parcela cuyo precio se había fijado en la mitad: 5,2 millones.
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